Полицейские задержали организаторов финансовой пирамиды – учредителей компаний “Гарант-24” и ТОО “Выгодный займ”, передает VRK.News со ссылкой на Polisia.kz.
Казахстанские оперативники установили путь передвижения руководителя ТОО “Гарант-24” Аслана Мурзабекова.
"21 января он выехал из Актобе в Оренбург, далее вылетел в Москву и оттуда на поезде отправился в город Кишинев. По специальному запросу казахстанской стороны Мурзабеков сразу задержан молдавскими полицейскими", — информировали в МВД РК.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Мурзабекова в Казахстан, соответствующие материалы будут направлены в компетентные органы Молдовы.
Кроме того, 28 февраля на границе Казахстана и России задержан и водворен в следственный изолятор учредитель ТОО “Выгодный займ” Жанболат Есиркепов.
Таким образом, на сегодняшний день по делу арестованы 16 подозреваемых, розыск еще девяти руководителей ломбардов продолжается.
Напомним, что по обращениям граждан в отношении владельцев ТОО “Гарант 24 Ломбард”, “ESTATE Ломбард” и “Выгодный займ” по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды полицией расследуется 22 уголовных дела.
Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в ситуации с ломбардными скандалами и заявил о недопустимости повторения подобных случаев в будущем.
Ранее МВД РК сообщило, что ломбардному скандалу расследуются 22 уголовных дела на общую сумму более 5 миллиардов тенге. Трое учредителей ТОО у объявлены в розыск. Общее количество объявленных в розыск составило 9 человек, еще 13 человек находятся под арестом.
В свою очередь, в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что после 1 июля 2020 года ломбарды обязали пройти учетную регистрацию. После чего агентство будет курировать их деятельность.
Читайте также:
День рождения известного блогера закончился трагедией
Глава Минздрава Казахстана ответил на «коронавирусное» недоверие
Полицейский лег под авто, не пуская на закрытую трассу Нур-Султан - Темиртау
Наурыз предложили праздновать девять дней
Президента Монголии закрыли на карантин по коронавирусу
Олимпиада-2020 в Токио может не состояться
