Мажилис 14 апреля одобрил поправки, внесенные Сенатом в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает VRK.News.
Законопроект теперь направлен на подпись главе государства.
«Сенат возвратил законопроект и внес семь уточняющих поправок, которые не меняют концепции законопроекта. Комитет по финансам и бюджету мажилиса предлагает согласиться с поправками сената», - заявил при обсуждении проекта закона депутат Кожахан Жабагиев.
До этого сообщалось, что Сента дополнил подпункт 5 статьи 38 Предпринимательского кодекса словами «распространение оружия массового уничтожения» или «перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма».
Также сенаторы инициировали изменения в пункт 1 статьи 4 закона РК «О противодействии и легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», где оговариваются пороговые суммы операций, подлежащих финансовому мониторингу.
Отметим, что данный закон необходим Казахстану, чтобы подготовиться ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую наша страна должна пройти в 2021-2022 годах. Документом предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как, надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции.
Кроме того, уполномоченный орган в сфере финансового мониторинга наделяется полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор. Это пять субъектов финмониторинга, среди которых независимые юридические консультанты, лизингодатели без лицензии, бухгалтерские организации, риэлторы и реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий.
Также законом будут регламентироваться процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов.
«В реализацию международных стандартов в законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма (требования распространяться на благотворительные организации и религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями). В национальное законодательство имплементируются механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», - отметил первый вице-премьер - министр финансов Алихан Смаилов.
Глава Минфина отметил, что ряд поправок в закон был разработан КНБ РК и они содействуют повышению эффективности антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, посредством отраслевого подхода.
Читайте также:
Власти Китая форсируют развитие блокчейн-технологий
Уже 1267 случаев коронавируса. Алматы добавила шесть больных
Полиция перешла к карательным мерам в Петропавловске
США перестал платить взносы в ВОЗ
Уволенного главврача ЦГКБ в Алматы требуют вернуть коллеги
Токаев высказался о пересмотре подходов в ЕАЭС
Казахстан направил ноту протеста Китаю в связи с публикацией в СМИ
На Кашагане с начала года добыли 4,4 миллиона тонн нефти — Ногаев
