Талдыкорган, 22 октября. Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Жетысу пресёк канал вывоза 2,6 тыс. т золотосодержащей руды стоимостью 1,5 млрд тенге: в таможенных документах груз декларировали как медные руды и концентраты, что позволяло скрывать его фактический состав, сообщает Kazinform со ссылкой на АФМ.
На складах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях следователи нашли больше 1 тыс. т сырья, расфасованного в крупногабаритные контейнеры. Установлены директор компании-экспортёра ТОО «RedGold Mining» и другие участники схемы. Двух подозреваемых заключили под стражу, по санкции суда арестованы деньги компании. Другие подробности, в том числе куда везли руду, по статье 201 УПК не раскрываются.
В чём суть: Через границу пытались вывезти золотосодержащее сырьё под видом медного; часть груза уже стояла на складах в двух областях, директор экспортёра установлен, двое подозреваемых под стражей.
Кому это выгодно: Схема, по данным АФМ, позволяла скрывать фактический состав груза; кому за рубежом предназначалась руда и в чём состояла выгода участников, ведомство не раскрывает.
Бэкграунд: Пограничная служба КНБ, напоминает Kazinform, ранее пресекла вывоз за рубеж 160 т руды и концентратов драгоценных металлов примерно на 1 млрд тенге в Жамбылской области, а в начале октября АФМ сообщало о незаконной добыче марганцевой руды в области Улытау: сырьё больше чем на 950 млн тенге вывозили за пределы Казахстана по документам.
Список использованных источников: Kazinform, Zakon.kz
При подготовке материала использовался искусственный интеллект.
