Алматы, 27 октября. Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы расследует создание финансовой пирамиды «R.O.I.», которая действовала под видом потребительского кооператива; потерпевшими признаны 275 человек, ущерб — 217 млн тенге, сообщило АФМ.
Людей привлекали к программам приобретения автомобилей и недвижимости: заключали договоры паенакопления и принимали взносы. По данным следствия, деньги новых участников шли на выплаты тем, кто вступил раньше, а не на деятельность, которая могла бы обеспечить выплаты каждому. Организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар», под видом оплаты консультационных услуг.
После начала судебных споров в 2022 году в Алматы были созданы шесть новых кооперативов — «ShynSaulet», «Berekeli Shanyrak», «Aya-Aru», «Jasmin», «USCoop» и «Baiterek». По версии АФМ, их контролировал руководитель «R.O.I.», и через них деньги направлялись в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями.
В чём суть: Схема годами существовала в форме законного кооператива и пережила судебные иски, переводя деньги через новые кооперативы-двойники.
Что известно сейчас: Организатор помещён под стражу на два месяца; по санкции суда арестованы три автомобиля, 25 квартир и банковские счета. Расследование продолжается, другие сведения АФМ не раскрывает: по статье 201 Уголовно-процессуального кодекса это тайна следствия. Телефон колл-центра АФМ — 1458.
Бэкграунд: Судебные споры пайщиков с «R.O.I.» начались в 2022 году, и тогда же частные судебные исполнители арестовали банковские счета кооператива; новые кооперативы, по версии следствия, понадобились, чтобы принимать деньги в обход этих арестов.
