Алматы, 27 қазан. Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті тұтыну кооперативі атын жамылған «R.O.I.» қаржы пирамидасын құру фактісін тергеп жатыр; 275 адам жәбірленуші деп танылды, залал — 217 млн теңге, деп хабарлады ҚМА.
Адамдарды көлік пен жылжымайтын мүлік сатып алу бағдарламаларына тартқан: пай жинау шарттарын жасап, жарна қабылдаған. Тергеу деректері бойынша, жаңа қатысушылардың ақшасы әр адамға төлем жасауға мүмкіндік беретін қызметке емес, ертерек кіргендерге төлеуге жұмсалған. Ұйымдастырушылар кооперативтен 94 млн теңгені консультациялық қызметке ақы төлеу сылтауымен үлестес тұлғалардың, оның ішінде «Кәусар» ЖК шотына шығарған.
2022 жылы сот даулары басталғаннан кейін Алматыда алты жаңа кооператив құрылған — «ShynSaulet», «Berekeli Shanyrak», «Aya-Aru», «Jasmin», «USCoop» және «Baiterek». ҚМА нұсқасы бойынша, оларды «R.O.I.» басшысы бақылаған және олар арқылы ақша негізгі кооперативтің жеке сот орындаушылары тыйым салған банк шоттарын айналып өтіп бағытталған.
Мәні неде: Схема жылдар бойы заңды кооператив түрінде өмір сүріп, сот талаптарынан кейін де жаңа егіз-кооперативтер арқылы ақша аударып келген.
Қазір не белгілі: Ұйымдастырушы екі айға қамауға алынды; соттың санкциясымен үш автокөлікке, 25 пәтерге және банк шоттарына тыйым салынды. Тергеу жалғасып жатыр, басқа мәліметті ҚМА жария етпейді: Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабы бойынша бұл тергеу құпиясы. ҚМА колл-орталығының телефоны — 1458.
Негізгі мәлімет: Пайшылардың «R.O.I.» кооперативімен сот даулары 2022 жылы басталған, сол кезде жеке сот орындаушылары кооперативтің банк шоттарына тыйым салған; тергеу нұсқасы бойынша, жаңа кооперативтер осы тыйымды айналып өтіп ақша қабылдау үшін қажет болған.
