Астана, 29 октября. Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане завершил расследование в отношении группы, которую подозревают в обеспечении работы незаконных интернет-казино Nomadgames, Sultangames и их зеркал: через электронные терминалы в схеме провели операции на сумму свыше 188 млрд тенге, сообщило АФМ; дело направлено в суд.
По данным следствия, для приёма денег игроков использовали многоуровневую платёжную инфраструктуру: платёжные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалюту. В схеме, по версии АФМ, участвовали представители банковского сектора: они подключали платёжную инфраструктуру, заключали договоры без обязательной проверки и присваивали интернет-терминалам нужные коды категории торговца (MCC – код, по которому банк определяет род деятельности получателя платежа). Платежи проводили под видом законной букмекерской и другой деятельности.
Для легализации доходов, по данным агентства, использовали подконтрольное товарищество: по фиктивному договору на его счета поступило 10 млрд тенге. Затем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки подозреваемых – следствие установило движение цифровых активов на 19 млн USDT. С санкции суда арестованы три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и деньги на счетах на 1,4 млрд тенге.
Трое подозреваемых содержатся под стражей, ещё трое отпущены под залог, двое – под подписку о невыезде. Остальные подробности, как пояснили в АФМ, не подлежат разглашению по статье 201 Уголовно-процессуального кодекса. Реклама этих казино попадалась зрителям, которые смотрят фильмы онлайн.
В чём суть: Нелегальные казино держались не на одном подставном счёте, а на подключении к банковской инфраструктуре: по версии следствия, без участия людей внутри банков такие обороты были бы невозможны.
Что известно сейчас: Дело в суде; виновность подозреваемых определит суд. Какие банки и платёжные организации были вовлечены, АФМ не называет.
Бэкграунд: Онлайн-казино в Казахстане запрещены; легально принимать ставки через интернет могут только лицензированные букмекерские конторы. В июле АФМ пресекло работу онлайн-казино Nomad Poker с оборотом 7,5 млрд тенге – им, по данным следствия, управляли граждане Казахстана из Грузии.
