Астана, 29 қазан. Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті Nomadgames, Sultangames заңсыз интернет-казиноларының және олардың айна сайттарының жұмысын қамтамасыз етті деп күдіктелген топқа қатысты тергеуді аяқтады: схема аясында электрондық терминалдар арқылы 188 млрд теңгеден астам сомаға операциялар жүргізілген, деп хабарлады ҚМА; іс сотқа жолданды.
Тергеу деректері бойынша, ойыншылардың ақшасын қабылдау үшін көпдеңгейлі төлем инфрақұрылымы пайдаланылған: төлем ұйымдары, банктік эквайринг, POS- және интернет-терминалдар, электрондық әмияндар мен криптовалюта. ҚМА нұсқасы бойынша, схемаға банк саласының өкілдері қатысқан: олар төлем инфрақұрылымын қосып, міндетті тексерусіз шарт жасасқан және интернет-терминалдарға қажетті сауда санатының кодтарын (MCC – банк төлем алушының қызмет түрін анықтайтын код) берген. Төлемдер заңды букмекерлік және басқа да қызмет ретінде жүргізілген.
Агенттік деректері бойынша, кірісті заңдастыру үшін бақылаудағы серіктестік пайдаланылған: жалған шарт бойынша оның шотына 10 млрд теңге түскен. Кейін ақша криптовалютаға айналдырылып, күдіктілердің әмияндарына аударылған – тергеу 19 млн USDT көлеміндегі цифрлық активтердің қозғалысын анықтады. Сот санкциясымен үш пәтер, алты көлік, криптоактивтер және шоттардағы 1,4 млрд теңге қамауға алынды.
Үш күдікті күзетпен қамауда отыр, тағы үшеуі кепілмен босатылды, екеуі – елден кетпеу туралы қолхат беріп отыр. Басқа мәліметтер, ҚМА түсіндіргендей, Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабына сәйкес жария етілмейді. Бұл казинолардың жарнамасы онлайн фильм көретін көрермендерге жиі кездескен.
Мәні неде: Заңсыз казинолар бір жалған шотқа емес, банк инфрақұрылымына қосылуға сүйенген: тергеу нұсқасы бойынша, банк ішіндегі адамдардың қатысуынсыз мұндай айналым мүмкін болмас еді.
Қазір не белгілі: Іс сотта; күдіктілердің кінәлі-кінәсіздігін сот анықтайды. Қандай банктер мен төлем ұйымдары қатысқанын ҚМА атамайды.
Негізгі мәлімет: Қазақстанда онлайн-казиноларға тыйым салынған; интернет арқылы бәс қабылдауға тек лицензиясы бар букмекерлік кеңселердің ғана құқығы бар. Шілдеде ҚМА айналымы 7,5 млрд теңге болған Nomad Poker онлайн-казиносының жұмысын тоқтатқан – тергеу деректері бойынша, оны Грузиядан Қазақстан азаматтары басқарған.
