Астана, 31 октября. В базе розыска Генпрокуратуры появились карточки Дмитрия Пунина и Марины Ильиной, которых называют владельцами букмекерской компании Pin-Up: розыск объявило Агентство по финансовому мониторингу, сообщил журналист Михаил Козачков.
По его сообщению, Пунин и Ильина — супруги, живут на Кипре; АФМ называет их основными организаторами незаконного онлайн-казино. Для прикрытия, как пишет Ак Жайык, использовали ТОО «Бонами», которое получило государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Розыск объявлен по делу о незаконной игорной деятельности и отмывании денег, передаёт Ак Жайык; сумму, которую проиграли казахстанцы, оценивают в 100 млрд тенге, пишет «Мой Город».
В чём суть: Раньше розыск касался организаторов схемы, а теперь в базе названы люди, которых связывают с самим брендом. Розыск не означает приговора: обвинения и позиция розыскиваемых в найденных сообщениях не приведены.
Что известно сейчас: Карточки Пунина и Ильиной появились в базе розыска Генпрокуратуры 31 октября, инициатор — АФМ. В феврале 2026 года АФМ официально сообщило, что, по версии следствия, онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организовала группа лиц, действовавшая из-за рубежа, пишет KZ24. Дело началось после публикации Telegram-канала The Gambler в начале 2025 года; по нему задержали сотрудников банков второго уровня, которые, по версии следствия, помогали иностранцам выводить деньги. Статья обвинения, будут ли просить об экстрадиции с Кипра, официально не названы.
Бэкграунд: Генпрокуратура ранее заявляла, что организаторы PIN-UP и PINCO, объявленные в международный розыск, понесут ответственность по принципу «выдай либо суди», передаёт NewTimes.kz. В июне 2025 года Киев ввёл санкции против Пунина и девяти компаний: украинские власти подозревают их в содействии государству-агрессору, писал OCCRP.
Ранее мы также писали о том, что глава МФО «Экспресс Займ» объявлен в розыск: обмануты 43 тыс. заёмщиков.
