Астана, 31 қазан. Бас прокуратураның іздестіру базасында Pin-Up букмекерлік компаниясының иелері деп аталатын Дмитрий Пунин мен Марина Ильинаның карточкалары пайда болды: іздеуді Қаржылық мониторинг агенттігі жариялады, деп хабарлады журналист Михаил Козачков.
Оның хабарлауынша, Пунин мен Ильина — Кипрде тұратын жұбайлар; АҚМ оларды заңсыз онлайн-казиноның негізгі ұйымдастырушылары деп атайды. Ақ Жайықтың жазуынша, жасыру үшін PIN-UP.KZ брендімен букмекерлік қызметке мемлекеттік лицензия алған «Бонами» ЖШС пайдаланылған. Іздеу заңсыз ойын бизнесі және ақша жылыстату ісі бойынша жарияланған, деп жеткізеді Ақ Жайық; қазақстандықтардың ұтылған сомасы 100 млрд теңге деп бағаланады, деп жазады «Мой Город».
Мәні неде: Бұрын іздеу схеманы ұйымдастырушыларға қатысты болса, енді базада бренд өзімен байланыстырылатын адамдар аталды. Іздеу үкім шығарылды дегенді білдірмейді: айыптаулар мен іздеудегілердің ұстанымы табылған хабарламаларда келтірілмеген.
Қазір не белгілі: Пунин мен Ильинаның карточкалары Бас прокуратураның іздестіру базасында 31 қазанда пайда болды, бастамашысы — АҚМ. 2026 жылғы ақпанда АҚМ ресми түрде тергеу нұсқасы бойынша PIN-UP және PINCO брендтерімен онлайн-казиноны шетелден әрекет еткен адамдар тобы ұйымдастырғанын хабарлады, деп жазады KZ24. Іс 2025 жылдың басында The Gambler Telegram-арнасының жарияланымынан кейін басталды; Іс бойынша екінші деңгейдегі банктердің қызметкерлері ұсталды, олар тергеу нұсқасы бойынша шетелдіктерге ақша шығаруға көмектескен. Айыптау бабы, Кипрден экстрадициялау сұралатыны ресми түрде аталмаған.
Негізгі мәлімет: Бас прокуратура бұрын халықаралық іздестіруге жарияланған PIN-UP және PINCO ұйымдастырушылары «берсін не соттасын» қағидаты бойынша жауап беретінін мәлімдеген, деп жеткізеді NewTimes.kz. 2025 жылғы маусымда Киев Пунинге және тоғыз компанияға санкция енгізді: украин билігі оларды агрессор мемлекетке көмектесті деп күдіктенеді, деп жазған болатын OCCRP.
Бұған дейін біз «Экспресс Займ» МҚҰ басшысының іздеуге жарияланғаны: 43 мың қарыз алушы алданды туралы да жазған едік.
