Главный фигурант дела о финансовых пирамидах — беглый учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков — экстрадирован в Казахстана из Молдовы, передает VRK.News со ссылкой на polisia.kz.
Напомним, 19 февраля 27-летний учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков в чате «WhatsApp» для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!». Это бегство стало еще одним инцидентом в разразившемся в Казахстане ломбардном скандале, когда вскрылись детали того, что руководителей финансовых пирамид – ТОО «Гарант 24 Ломбард», ТОО «ЕSTATE Ломбард» и ТОО «Выгодный займ» мошенническим путем завладели имуществом и денежными средствами более 42 тысяч казахстанцев.
И вот, 30 апреля Министерством внутренних дел Казахстана из Республики Молдова осуществлена наконец экстрадиция Аслана Мурзабекова, который 27 февраля по запросу казахстанского МВД был задержан в столице Молдовы и водворен в следственный изолятор города Кишинев.
Читайте в тему: Ломбардный скандал. Задержан директор еще одной финансовой пирамиды
Помимо того, что Мурзабеков является учредителем ТОО “Гарант 24 Ломбард”, также установлено, что он руководил преступной деятельностью еще двух организаций: “ЕSTATE Ломбард” и “Выгодный займ”.
Все вышеуказанные компании создали на территории РК финансовую пирамиду, от их мошеннической схемы пострадали десятки тысяч казахстанцев.
Читайте в тему: Дикий Арман учинил жесткий видео-допрос владельцу скандального ломбарда
Экстрадиция Мурзабекова осуществлена казахстанской полицией при содействии Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел.
В настоящее время досудебное расследование осуществляется Следственным департаментом МВД. В следственно-оперативную группу вошли сотрудники всех территориальных Департаментов полиции.
Читайте в тему: Арестованы учредители компаний «Гарант 24 Ломбард» и «Выгодный займ»
Учитывая, что очагом создания финансовой пирамиды является Актюбинский регион и организаторы являются уроженцами данной области, следственные действия с их участием проводятся в город Актобе.
В то же время следователями территориальных подразделений продолжается работа по установлению обманутых вкладчиков и похищенных средств.
Всего на данный момент с заявлениями в органы внутренних дел обратились порядка 8 тысяч граждан, ущерб превысил уже 10 млрд тенге. Заявления от пострадавших продолжают поступать.
Читайте в тему: Минфин Казахстана назвал шесть признаков финансовой пирамиды
Установлены 42 подозреваемых лица, из которых с санкции суда взяты под стражу 19, в розыске находятся восемь.
Еще один подозреваемый — Асет Ыскаков — один из активных участников финансовой пирамиды, скрывался от следствия в Республике Кыргызстан. Он был задержан в городе Бишкек и 20 апреля экстрадирован в Казахстан.
Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле руководства МВД.
Ранее, большой резонанс обрел виртуальный допрос Аслана Мурзабекова со стороны казахстанского криминального авторитета Дикого Армана, где беглый учредитель скандального ТОО “Гарант 24 Ломбард” раскрыл все карты про мошеннические замыслы.
Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в ситуации с ломбардными скандалами и заявил о недопустимости повторения подобных случаев в будущем.
Ранее МВД РК сообщило, что ломбардному скандалу расследуются 22 уголовных дела на общую сумму более 5 миллиардов тенге. Трое учредителей ТОО у объявлены в розыск. Общее количество объявленных в розыск составило 9 человек, еще 13 человек находятся под арестом.
В свою очередь, в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что после 1 июля 2020 года ломбарды обязали пройти учетную регистрацию. После чего агентство будет курировать их деятельность.
Читайте также:
ПЦР-тесты для авиапассажиров. Заявление главы Минздрава не обрадовало
Два казахстанца погибли в Южной Корее из-за большого пожара
Предприятия, которые начнут работать с 4 мая в Нур-Султане
Мертвый вирус «живет» в организме вылечившегося от COVID-19
Председатель коллегии по гражданским делам Туркестанского облсуда заподозрен в коррупции
Свыше 1,5 тысяч контактных лиц выявлено у зараженных Covid-19 рабочих Тенгиза
КазМунайГаз сократит число сотрудников на 34%
