Полицейские задержали фигуранта дела о финансовых пирамидах, сбежавшего из Казахстана, сообщает VRK.News со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что 16 июня по запросу казахстанской полиции в Москве задержан и помещен в следственный изолятор 29-летний С.Фролов.
Подозреваемый Фролов находился в международном розыске за хищениe денежных средств у вкладчиков по делу финансовых пирамид “Гарант-24”, “Выгодный займ” и “Estate Lombard”.
"Ранее в отношении него судом города Нур-Султан заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Благодаря взаимодействию полицейских Казахстана и России, С.Фролов будет экстрадирован в нашу страну и предстанет перед правосудием", — сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.
Читайте в тему: Всем привет! Беглый учредитель ломбарда «Гарант 24 Ломбард» экстрадирован в Казахстан
Уголовное дело расследуется специальной следственно-оперативной группой МВД в городе Актобе.
"В настоящее время по делу установлено более 15 тысяч потерпевших, сумма ущерба на сегодняшний день превысила 20 миллиардов тенге", — добавил Адилов.
Читайте в тему: Ломбардный скандал. Задержан директор еще одной финансовой пирамиды
Установлены 42 подозреваемых лица, из которых с санкции суда взяты под стражу 19. Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле руководства МВД.мощ
Ранее, большой резонанс обрел виртуальный допрос Аслана Мурзабекова со стороны казахстанского криминального авторитета Дикого Армана, где беглый учредитель скандального ТОО “Гарант 24 Ломбард” раскрыл все карты про мошеннические замыслы.
Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в ситуации с ломбардными скандалами и заявил о недопустимости повторения подобных случаев в будущем.
Ранее МВД РК сообщило, что ломбардному скандалу расследуются 22 уголовных дела на общую сумму более 5 миллиардов тенге. Трое учредителей ТОО у объявлены в розыск. Общее количество объявленных в розыск составило 9 человек, еще 13 человек находятся под арестом.
В свою очередь, в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что после 1 июля 2020 года ломбарды обязали пройти учетную регистрацию. После чего агентство будет курировать их деятельность.
Стоитотметить, что деятельность финансовых пирамид запрещена во всем мире. В США, Канаде и странах ЕС основать «пирамиду» практически невозможно, так как деятельность финансовых организаций там строго контролируется. Тем не менее, мошенники и там находят лазейки, как это было с некоторыми криптовалютами в 2010 году. В некоторых странах основателей «пирамид» привлекают к ответственности только после жалоб вкладчиков. Чаще всего виновным грозит тюремный срок по обвинению в мошенничестве, однако Китай пошел дальше: там лохотронщиков приговаривают к высшей мере наказания, если в деятельности их компании есть хоть какие-то признаки «пирамиды». Но радикальнее всего с «пирамидами» борются в ОАЭ – приговаривают к смерти не только основателей, но и вкладчиков. Так что в этой стране о «пирамидах» простые граждане знают лишь из выпусков международных новостей…
Читайте также:
Убили без выстрелов. В рукопашных схватках солдат Китая и Индии погибли 20 человек
Детский суицид провоцировал в телеграм-каналах житель Арыси
Уже 21717 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане
Спикер парламента Казахстана заразился COVID
Бросился из квартиры на помощь. Ефрейтор спас девушку в Актобе
Трамп подписал указ о реформе полиции
«Америка, мы уходим». Полицейские США массово начали увольняться
ЛГБТ хуже коммунизма — президент Польши. Видео
COVID. Супругу Зеленского госпитализировали с двусторонней пневмонией