Алматы, 12 ноября. Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы окончил расследование в отношении директора ТОО «Bal halal» по делу о хищении 945 млн тенге из средств, выделенных АО «Фонд науки» на коммерциализацию научных разработок, сообщила пресс-служба АФМ.
В 2023–2024 годах компания получила 1,15 млрд тенге по четырём проектам: производство инновационных макаронных изделий из растительного сырья и муки, обогащённой микронутриентами. Деньги предназначались для покупки оборудования, подготовки помещений, приобретения сырья и комплектующих, монтажа и запуска выпуска. Следственные эксперименты, по данным АФМ, показали, что купленное оборудование не позволяет делать продукцию, предусмотренную проектами.
По данным следствия, 736,4 млн тенге под видом оплаты оборудования и иных услуг перечислили ТОО «SMART 15», зарегистрированному на аффилированных лиц. В схеме участвовали также ТОО «Фабрика рекламы Шымкент», ТОО «Jana tan» и ИП «Sisters Brand KZ». После обналичивания подозреваемая внесла 88,5 млн тенге наличными на счета «Bal halal» и представила их как собственное софинансирование проектов.
Контроль за проектами, как следует из релиза, носил формальный характер: акты мониторинга составляли без выезда на объекты и проверки выполненных работ, а готовили их сами работники «Bal halal»; члены мониторинговых групп документы подписывали. Подозреваемая помещена под стражу, по санкции суда арестовано её имущество на 830 млн тенге: пять земельных участков, четыре автомобиля, квартира в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия.
Ранее мы также писали о том, как аудиторы нашли в расходах на науку нарушения на 51 млрд тенге.
В чём суть: В части сообщений о деле 1,15 млрд тенге названы похищенной суммой, но это весь объём выделенного финансирования; по данным следствия, ущерб составил 945 млн тенге. Всё сказанное выше — версия следствия: приговора нет, а вина решается судом.
Что известно сейчас: Расследование окончено, подозреваемая находится под стражей, имущество арестовано; АФМ назвало компании, через которые, по данным следствия, выводили деньги. Неизвестно: фамилия директора и статья Уголовного кодекса (в релизе их нет), когда дело передадут в суд, что говорят «Bal halal» и «Фонд науки», какие меры в отношении членов мониторинговых групп.
Бэкграунд: Расходы на науку накануне стали предметом государственного аудита: Высшая аудиторская палата выявила в них финансовые нарушения на 51 млрд тенге.
