Алматы, 12 қараша. Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Bal halal» компаниясының директорына қатысты «Ғылым қоры» акционерлік қоғамы ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыруға бөлген қаражаттан 945 млн теңге ұрлау бойынша тергеуді аяқтады, деп АФМ баспасөз қызметі хабарлады.
Компания 2023–2024 жылдары төрт жоба бойынша 1,15 млрд теңге қаржыландыру алды: өсімдік шикізатынан инновациялық макарон өнімдерін және микронутриенттермен байытылған ұнды өндіру. Ақша жабдық сатып алуға, үй-жайларды дайындауға, шикізат пен жинақтаушы бөлшектер алуға, монтаждауға және өнім шығаруды іске қосуға арналған. АФМ мәліметінше, тергеу тәжірибелері сатып алынған жабдықтың жобаларда көзделген өнімді шығаруға мүмкіндік бермейтінін көрсетті.
Тергеу деректері бойынша, 736,4 млн теңге жабдық пен өзге де қызметтер үшін төлем сылтауымен аффилирленген тұлғаларға тіркелген «SMART 15» ЖШС-ке аударылған. Схемаға сондай-ақ «Фабрика рекламы Шымкент» ЖШС, «Jana tan» ЖШС және «Sisters Brand KZ» ЖК қатысқан. Ақшаны қолма-қол алғаннан кейін күдікті 88,5 млн теңгені «Bal halal» шоттарына қолма-қол салып, оны жобаларды өз қаражатымен бірлесіп қаржыландыру ретінде көрсеткен.
Релизде айтылғандай, жобаларға бақылау формальды болған: мониторинг актілері объектілерге шықпай және орындалған жұмыстарды тексермей жасалған, оларды «Bal halal» қызметкерлерінің өздері дайындаған, ал мониторинг топтарының мүшелері құжаттарға қол қойған. Күдікті қамауға алынды, сот санкциясымен оның 830 млн теңгелік мүлкіне тыйым салынды: бес жер телімі, төрт көлік, астанадағы пәтер, коммерциялық үй-жай және зергерлік бұйымдар.
Бұған дейін біз аудиторлар ғылымға жұмсалған шығыстарда 51 млрд теңгелік бұзушылықтар тапқаны туралы да жаздық.
Мәні неде: Іс туралы кейбір хабарларда 1,15 млрд теңге ұрланған сома деп аталады, бірақ бұл бөлінген қаржыландырудың бүкіл көлемі; тергеу деректері бойынша залал 945 млн теңгені құрады. Жоғарыда айтылғанның бәрі тергеудің нұсқасы: үкім жоқ, кінәні сот шешеді.
Қазір не белгілі: Тергеу аяқталды, күдікті қамауда, мүлікке тыйым салынды; АФМ тергеу деректері бойынша ақша шығарылған компанияларды атады. Белгісіз: директордың тегі мен Қылмыстық кодекстің бабы (релизде жоқ), іс сотқа қашан беріледі, «Bal halal» мен «Ғылым қоры» не дейді, мониторинг топтарының мүшелеріне қандай шаралар қолданылады.
Негізгі мәлімет: Ғылымға жұмсалған шығыстар бір күн бұрын мемлекеттік аудит нысаны болды: Жоғары аудиторлық палата оларда 51 млрд теңгелік қаржылық бұзушылықтарды анықтады.
