Финансовые преступники причинили ущерб государству почти в 1,7 миллиарда тенге (до 4,5 миллионов долларов), передает VRK.News со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторинга Министерства финансов РК.
Сообщается, что сотрудниками департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий «STOP ОБНАЛ» изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров от ряда юридических лиц.
В настоящее время в отношении ТОО «TerraStyleKAZ» и «АзимутИнвест» проводится досудебное расследование. Суммарный оборот, по деятельности двух подконтрольных организованной группе, юридических лиц составил 5,7 миллиарда тенге. Ущерб государству в виде неуплаты налогов оценивается в 1,7 миллиарда тенге.
Наказание за совершение такого рода преступления составляет до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте также:
Коронавирусом уже заболели 17687 человек, 362 умерли
Геном коронавируса 2019-nCoV имеет странные вставки ВИЧ — ученые Индии
Лагерную участь казахов Синьцзяна обсудили в Нур-Султане
Казахстанец отрубил палец, протестуя против судебной системы
Реакция Казахстана на коронавирус впечатлила Майка Помпео