В Карагандинской области преступная группа обналичила более 15 миллиардов тенге используя 17 фиктивных компаний, передает VRK.News со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
Как сообщается, фининспекторами изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров.
В ходе проведенных следственных действий установлено пять лиц, причастных к деятельности преступной группы.
В результате проведения обысков по 19 адресам обнаружены системные блоки и жесткие диски с «1С Бухгалтерией» и ЭЦП-ключами 17 юридических лиц, «черная» бухгалтерия, 20 печатей, мобильные телефоны.
Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 150 и более миллионов тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня.
Общий оборот от преступной деятельности 17 фиктивных компаний-однодневок составил более 15 миллиардов тенге, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 3 миллиардов тенге.
Отмечается, что наказание за совершения указанного преступления составляет от восьми до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте также:
Токаев посетит Мюнхен, чтобы обсудить угрозы безопасности
Эвакуированы 211 человек из Пекина в Алматы
Арестованы сотрудники КУИС МВД по Атырауской области
Вакцину против коронавируса скоро протестируют на людях — ВОЗ
WhatsApp достиг нового невероятного рекорда
Жанат Ешмагамбетов стал председателем КУИС МВД Казахстана