Астана, 9 қараша. Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) интернет-казинолардың заңсыз жұмыс істеуіне жәрдемдесу дерегі бойынша істі сотқа жіберді: өздерінің бақылауындағы үш компанияның төлем инфрақұрылымы арқылы 191 млрд теңге көлемінде операция жүргізілген, деп хабарлады агенттіктің баспасөз қызметі.
Тергеу мәліметінше, бұл компаниялардың инфрақұрылымына түрлі банктердегі жүздеген терминал кірген, олар арқылы шетелдік интернет-казинолардың пайдасына төлем жүргізілген, олардың қатарында Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet және 1WIN аталған. Есептелген комиссиялық сыйақы 286 млн теңгені құрады, яғни айналымның шамамен 0,15%-ын.
Ойыншылардың нақты не үшін төлейтінін жасыру үшін схемада бөтен деректемелер пайдаланылған. Төлемдер заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің деректемелерімен, соның ішінде олардың хабарынсыз жүргізілген. Олардың атына интернет-эквайринг терминалдары, яғни сайт арқылы карталармен төлем қабылдау терминалдары тіркелген, ал жалған шарттар мен сайттар тауарлар мен қызметтерге ақы төлеуді көрсеткен. Ақша шетелдік тараптарға, соның ішінде криптовалюта арқылы аударылған.
Қылмысты ұйымдастырған адам қамауға алынды. Соттың рұқсатымен төрт көлікке және 103 млн теңге қолма-қол ақшаға тыйым салынды. Қалған мәліметтер, агенттік түсіндіргендей, жария етілмейді: оны Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабы талап етеді. Іс бойынша қанша адам тартылғанын, терминалдарды қандай банктер бергенін және істің қай сотқа жіберілгенін ҚМА атамайды.
Nomadgames және Sultangames атаулары біз 29 қазанда жазған іс бойынша да кездескен: сонда агенттіктің Астана бойынша департаменті 188 млрд теңгеден астам операция туралы және банк секторынан шыққан күдіктілер туралы хабарлаған еді. Екі хабарламадағы сомалардың (шамамен 188 және 191 млрд теңге) және казино атауларының ұқсастығы байқалады, бірақ екі істің байланысы бар-жоғын ҚМА түсіндірмейді.
Мәні неде: Заңсыз казинолар ақшаны тікелей емес, бөтен деректемелер мен қарапайым банктердегі терминалдар тізбегі арқылы қабылдады, сондықтан төлем жүйесіне төлемдер тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу болып көрінді. Қазан айындағы хабарламамен салыстырғанда жаңасы — бір ұйымдастырушыға бағынатын үш компания, 286 млн теңге есептік комиссия және мүлікке тыйым салу; қазандағы іспен байланысты агенттік ашпайды.
Қазір не белгілі: Іс сотқа жіберілді, кінәні сот анықтайды. Ұйымдастырушы қамауда, төрт көлік пен 103 млн теңге қолма-қол ақша тыйым салынған. Айыпталушылардың саны, есімдері және терминалдары пайдаланылған банктер жария етілмеген.
Негізгі мәлімет: Қазақстанда онлайн-казино тыйым салынған; интернет арқылы бәс қабылдауға тек лицензиясы бар букмекерлік кеңселер құқылы.
Бұған дейін біз Nomadgames және Sultangames онлайн-казиноларынан 188 млрд теңге өткені туралы да жазған едік.
