Астана, 9 ноября. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) направило в суд дело о пособничестве в незаконной организации интернет-казино: через платёжную инфраструктуру трёх подконтрольных компаний провели операции на 191 млрд тенге, сообщила пресс-служба агентства.
По данным следствия, в инфраструктуру этих компаний входили сотни терминалов в разных банках, и через них проводили платежи в интересах зарубежных интернет-казино, среди которых названы Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Расчётное комиссионное вознаграждение составило 286 млн тенге, то есть около 0,15% от оборота.
Чтобы скрыть, за что на самом деле платят игроки, схема использовала чужие реквизиты. Платежи проводили под реквизитами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывали терминалы интернет-эквайринга — приёма платежей по картам через сайт, — а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Деньги переводили иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.
Организатор взят под стражу. С санкции суда арестованы четыре автомобиля и 103 млн тенге наличными. Остальные сведения, пояснили в агентстве, разглашению не подлежат: так требует статья 201 Уголовно-процессуального кодекса. Сколько человек привлечено по делу, какие банки предоставили терминалы и в какой суд передано дело, АФМ не называет.
Названия Nomadgames и Sultangames уже встречались в деле, о котором мы писали 29 октября: тогда департамент агентства по Астане сообщил об операциях на свыше 188 млрд тенге и о подозреваемых из банковского сектора. Сходство сумм (около 188 и 191 млрд тенге) и повторяющиеся названия казино бросаются в глаза, но связаны ли эти два дела, АФМ не поясняет.
В чём суть: Нелегальные казино принимали деньги не напрямую, а через цепочку чужих реквизитов и терминалов в обычных банках, поэтому для платёжной системы платежи выглядели как оплата товаров и услуг. Новое по сравнению с октябрьским сообщением — три компании, подконтрольные одному организатору, расчётная комиссия 286 млн тенге и арест имущества; связь с октябрьским делом агентство не раскрывает.
Что известно сейчас: Дело передано в суд, виновность определит суд. Организатор под стражей, арестованы четыре автомобиля и 103 млн тенге. Число обвиняемых, их имена и банки, чьи терминалы использовали, не раскрыты.
Бэкграунд: Онлайн-казино в Казахстане запрещены; легально принимать ставки через интернет могут только лицензированные букмекерские конторы.
Ранее мы также писали о том, как через онлайн-казино Nomadgames и Sultangames прошло 188 млрд тенге.
