Астана, 11 қараша. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚНРДА) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары мен орталық депозитарийді шетел валютасын қолма-қол ақшасыз ірі сатып алуларды қадағалауға міндеттеді, бұл агенттіктің 2026 жылғы 30 қазандағы № 158 қаулысынан шығады, оны 11 қарашада жариялады.
Клиент бір операциялық күнде 3 млн АҚШ долларының баламасынан (жеке тұлғалар) немесе 10 млн доллардан (заңды тұлғалар) асатын сомаға валюта сатып алса, ол бақылауға түседі.
Ұйымдар мұндай операцияларды зерделеуге тиіс. Клиент операциялық күн ішінде шекке жетсе, валюта сатып алуға кейінгі өтінімдер «конверсиялық операция жасалатын күннен кемінде бір жұмыс күні бұрын» қабылданады, деп құжатты LS келтіреді. Талап бағалы қағаздарды сатып алуға арналған валютаға және тиісті тексеруден өткен бейрезиденттер операцияларына қолданылмайды, деп нақтылайды Interfax.
LS сипаттамасы бойынша, мониторинг кезінде ұйымдар ақшаның шығу тегін талдайды, түпкілікті бенефициарларды анықтайды, клиенттердің іскерлік беделі мен лицензияларының бар-жоғын зерттейді. Клиенттерді бұрын қызмет көрсетуден бас тартылған тұлғалар тізімімен салыстырады, ал қауіп-қатері жоғары елдер мен офшорлық аймақтармен операцияларға ерекше назар аударады. Қаулы бейрезиденттерге және ұйымдардың электрондық резиденттеріне шот ашу талаптарын да толықтырады. LS деректері бойынша, бейрезиденттерге күшейтілген бақылау қолданылады, оның ішінде міндетті биометрия және құжаттарды егжей-тегжейлі тексеру.
Құжат алғаш ресми жарияланған күннен кейін 10 күнтізбелік күн өткен соң күшіне енеді. Шараның мақсаты — қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл.
Мәні неде: «Қазақстандықтарды валюта сатып алуға өтінімді алдын ала беруге міндеттейді» сияқты тақырыптар құжаттың өзінен кеңірек оқылады. Ол бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына, яғни брокерлер мен орталық депозитарийге арналған, ал шек — күніне миллиондаған доллар. Қаулы туралы хабарларда банктер мен айырбастау пункттері аталмайды.
Негізгі мәлімет: Ұлттық Банктің де жеке шегі бар: оның 2026 жылғы 31 наурыздағы № 28 қаулысы бойынша, 18 сәуірде күшіне енген, ішкі нарықта қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу мақсатын тексеру шегі 50 мың доллар болып қалды. Бұл әртүрлі реттеушілердің бөлек нормалары.
