Около пяти тысяч казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды, работавшей под видом инвестиционной компании, сообщает VRK.News со ссылкой на первый канал "Евразия".
27 мая десятки людей собрались у здания департамента полиции в Алматы. Все они в разное время вложили деньги в инвестиционную компанию "Лидер". Занимавшуюся торговлей биткоинами. Людям обещали 30 процентов от вложенной суммы каждый месяц.
Читайте в тему: Криптовалютчик был похищен и подвергнут пыткам: похитители требовали 740 тысяч долларов в биткоинах
Вкладчик Равиля Нухунова по совету знакомой внесла три миллиона тенге. Говорит, деньги нужны были на операцию сыну.
"В 2018 году я вложила деньги, в сентябре. Через два месяца я хотела забрать назад, когда компания крах объявила. Я вложила сумму три миллиона тенге, у меня сын болел на тот момент, он был инвалидом. Я вложила сумму, ребенку срочно нужно было вылетать в Москву. Я не смогла это все взять, и у меня сын умер", — сокрушается Равиля Нухунова.
Высокая ставка насторожила не всех. Руководство умело входило в доверие, а некоторые вкладчики успели получить какую-то часть денег. Другому вкладчику Ратай Бигатаровой повезло меньше. Женщина вложила 57 тысяч долларов. Признается, что копила всю жизнь, но в итоге лишилась всего.
"Я вложила эти деньги, думала, что-то из этого получу, потому что у меня дети, которых нужно поставить на ноги. А 29 декабря 2019 года у нас сгорел вообще дом. Вообще без жилья остались. Четверо детей, две внучки на руках", — рассказывает Ратай Бигатарова.
По самым скромным подсчетам, жертвами схемы стали около пяти тысяч человек. Общий ущерб исчисляется в 37 миллионов долларов. Пострадавшие признаются, что глава компании сначала даже обещал людям вернуть деньги и говорил, что сам стал жертвой главного учредителя.
- фото
- m415
- фото
- m6c5
- фото
- mbac
- фото
- vs26
Руководитель компании пустился в бега. Сначала он даже обещал людям вернуть деньги и говорил, что сам стал жертвой главного учредителя.
"Я понимаю, что вы мне поверили, вложили деньги. Но я не снимаю с себя ответственности. Не говорю, что не верну деньги", — заявил он.
Не получив обещанных денег, люди написали заявление в полицию. Но с прошлого года, якобы, с мертвой точки дело не сдвинулось. Сейчас в отношении главы компании возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Где он находится, неизвестно. Мужчина объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения арест.
"В настоящее время зарегистрировано около 80 уголовных дел. В связи с учетом большого объема работы материалы дела в настоящее время приняты в производство Следственного управления Департамента полиции города Алматы. Подозреваемое лицо установлено. Деяния его квалифицированы. Его местонахождение устанавливается. В отношении других работников товарищества меры пресечения не избирались", — сообщает заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
Напомним, что в Казахстане в начале года разразился ломбардный скандал в связи с мошшеничеством со стороны нескольких ломбардов. Так, 19 февраля 27-летний учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков в чате «WhatsApp» для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!». Это бегство стало еще одним инцидентом в разразившемся в Казахстане ломбардном скандале, когда вскрылись детали того, что руководителей финансовых пирамид – ТОО «Гарант 24 Ломбард», ТОО «ЕSTATE Ломбард» и ТОО «Выгодный займ» мошенническим путем завладели имуществом и денежными средствами более 42 тысяч казахстанцев.
Всего по ламбардному делу на данный момент с заявлениями в органы внутренних дел обратились порядка 8 тысяч граждан, ущерб превысил уже 10 миллиардов тенге. Заявления от пострадавших продолжают поступать.
Читайте в тему: Минфин Казахстана назвал шесть признаков финансовой пирамиды
Установлены 42 подозреваемых лица, из которых с санкции суда взяты под стражу 19, в розыске в связи ломбардным делом находятся восемь.
Читайте также:
ЕНТ проведут с тепловизорами — правительство
Заместителей Серика Сапиева задержали борцы с коррупцией. Подробности
Главную по киноиндустрии Казахстана подозревают в получении взятки
Сын уснул от усталости и протаранил блокпост — отец Азата Азаматова
